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                                                        来源:2分快3
                                                        发稿时间:2020-09-22 09:13:36

                                                        汇丰第一份报告提交于2013年(截自BBC概念图)

                                                        这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。

                                                        加拿大《引渡法》与《加美引渡条约》明确规定,不支持出于政治目的的引渡。所以,加拿大当局始终坚称“孟晚舟事件是一起司法案件”。但是,6月公开的加拿大安全情报局一份备忘录明确写道,FBI告知加拿大安全情报局逮捕孟晚舟的计划。备忘录还警告,“计划的行动将在国际和双边(中加关系)层面产生重大影响”。

                                                        孟晚舟案证据公开!汇丰银行构陷,美国一手炮制

                                                        北京时间7月24日上午,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审的证据材料。早在5月28日,该法院裁定孟晚舟案的本质是“欺诈罪”。

                                                        虚构罪名,指控不堪一击

                                                        2017年12月,尽管美国司法部合规监管员认为“汇丰的合规仍有很大缺陷”,但美国检方却“出人意料”地撤销了对汇丰的全部刑事指控,并结束了对汇丰的监管。

                                                        福克斯说,英国以前是欧盟中的主要力量,有欧盟这一背景,而在脱欧后,尤其是发现美国越来越不可靠的情况下,英国必须有一个新的外交战略设想。“但德国和法国并不特别愿意联合英国,一方面是英国刚刚脱欧,英国也不愿意让德法在联盟中占主导;另一方面,德法忌讳英国与美国的关系。”

                                                        2016年9月,市场传出消息,美国司法部正在就是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论。同年底,汇丰开始秘密对华为账户进行调查。

                                                        主动“递刀”,换来脱罪